En zona rural del municipio de El Dovio, en el norte del Valle del Cauca, fueron retenidos los ciudadanos colombianos Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, requeridos por la justicia de Chile por los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero. Ambos eran buscados como presuntos responsables de dirigir una red criminal con operaciones fuera del país.Las autoridades chilenas los señalan como los principales cabecillas de una organización transnacional dedicada al préstamo ilegal conocido como ‘gota a gota’, que delinquía en varias ciudades de Chile bajo el nombre de ‘La Empresa’. De acuerdo con las investigaciones, la estructura imponía cobros con intereses por encima de los topes legales y ejercía amenazas, hostigamientos y presiones constantes contra quienes adquirían los préstamos.La ubicación y retención de Montoya Taba y Castillo Uribe se logró mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, a través de la Dijín, la Oficina Central Nacional de Interpol y el grupo AICOR-GREDO, tras el intercambio de información y labores conjuntas de seguimiento internacional.Los seguimientos a la mujer en Chile. Foto:Los seguimientos a la mujer en Chile.Un golpe en 2024En noviembre de 2024, en Chile, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones desarticularon propinaron un golpe a la red, tras una investigación desarrollada con el Ministerio Público. El operativo incluyó órdenes de entrada y registro a 21 inmuebles ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.Como resultado de estas diligencias fueron detenidas en su momento 44 personas, 43 de ellas de nacionalidad colombiana. Durante los procedimientos se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y documentación utilizada para el control de los préstamos y los cobros.Según los equipos especializados de la PDI, la organización operaba con una estructura jerárquica definida y utilizaba inmuebles arrendados exclusivamente para el desarrollo de su actividad. La coordinación se realizaba desde una oficina comercial matriz ubicada en la comuna de Santiago Centro, desde donde se distribuían los recursos y se organizaban las rutas de cobro.La invetsigación se dio desde 2020. Foto:CortesíaLas indagaciones permitieron establecer movimientos bancarios de los integrantes de la red por más de 6.500 millones de pesos chilenos desde el año 2020. Con estos antecedentes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para las audiencias de formalización.De acuerdo con la investigación judicial, entre 2020 y noviembre de 2024 la organización mantuvo operaciones permanentes en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, San Antonio, Los Andes, Santiago y Rancagua. Los préstamos estaban dirigidos principalmente a comerciantes minoristas, a quienes se les exigían pagos periódicos con intereses que superaban los límites permitidos por la ley.Las autoridades establecieron que la jefatura y dirección superior de ‘La Empresa’ recaía en Montoya Taba y Castillo Uribe, quienes residían en Cali, Colombia, desde donde coordinaban las operaciones, supervisaban los flujos de dinero y definían las decisiones estratégicas de la red criminal.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: